威尼斯游戏官网第十届董事会第一次聚会决议通告（临2025-07）
一、董事会聚会召开情形
威尼斯游戏官网（以下简称“公司”）第十届董事会第一次聚会于2025年1月22日以现场团结通讯方法召开�＞刍嵬ㄖ�2024年1月15日以专人送达、邮件的方法向全体董事发出。本次聚会应出席董事8名，现实出席董事8名。凭证《公司章程》和公司《董事聚会事规则》等相关划定，全体董事配合推选魏涛先生召集和主持本次聚会。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定。
二、董事会聚会审议情形
本次聚会审议并通过如下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
选举魏涛先生担当公司董事长职务。同时，在公司总司理空缺时代，为包管公司一样平常谋划事情正常举行，赞成由董事长魏涛先生代为推行总司理职责，直至新任总司理到任为止。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《威尼斯游戏官网关于董事会完成换届选举的通告》（临2025-09）。
（二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员议案》
选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
主任委员：魏涛
委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁
2、审计委员会
主任委员：张新民
委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟
3、提名委员会
主任委员：朱岩
委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁
4、薪酬与审核委员会
主任委员：李曙光
委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（三）《关于聘用公司高级管理职员及证券事务代表的议案》
赞成聘用周建锋先生、张旭先生、李辉先生担当公司副总司理职务；赞成聘用谭巍先生担当公司财务总监职务；赞成聘用陈亚军先生担当公司总司理助理职务；赞成聘用曲世竹女士担当董事会秘书、总执法照料职务；赞成聘用邰晓僖女士担当公司证券事务代表职务。
公司董事会提名委员会已对上述职员的任职资格举行了审核，赞成将上述事项提交公司董事会审议。
公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格举行了审核，赞成将聘用公司财务总监事项提交公司董事会审议。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
详细内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《威尼斯游戏官网关于聘用高级管理职员及证券事务代表的通告》（临2025-11）。
（四）《关于修订公司<董事会授权管理步伐（试行）>及相关配套制度的议案》
赞成修订《威尼斯游戏官网董事会授权管理步伐（试行）》及相关配套制度，赞成将相关制度转为正式制度，制度名称为《威尼斯游戏官网董事会授权管理步伐》《威尼斯游戏官网董事会授权决议计划》。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（五）《关于修订公司<董事长专题会事情细则（试行）>的议案》
赞成修订《威尼斯游戏官网董事长专题会事情细则（试行）》，赞成将相关制度转为正式制度，制度名称为《威尼斯游戏官网董事长专题会事情细则》。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（六）《关于修订公司<周全危害管理制度>的议案》
赞成修订《威尼斯游戏官网周全危害管理制度》。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
（七）《威尼斯游戏官网2025年度周全危害管理报告》
审议通过《威尼斯游戏官网2025年度周全危害管理报告》。
表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。
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特此通告。
威尼斯游戏官网董事会
二〇二五年一月二十三日?