威尼斯游戏官网2024年第三次暂时股东大会决议通告（临2024-77）
主要内容提醒：
l? 本次聚会是否有反对议案：????无
一、????????? 聚会召开和出席情形
(一)???? 股东大会召开的时间：2024年12月25日
(二)???? 股东大会召开的所在：北京市海淀区三里河路5号威尼斯游戏官网大厦D座四层聚会室
(三)???? 出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：
|
1、出席聚会的股东和代理人人数 |
271 |
|
2、出席聚会的股东所持有表决权的股份总数（股） |
680,942,527 |
|
3、出席聚会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
63.5260 |
?
(四)???? 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情形等。
本次聚会接纳现场投票与网络投票相团结的方法召开及表决�＞刍嵊晒径禄嵴偌�，公司董事长魏涛先生主持�＞刍岬恼偌驼倏绦蚯泻�《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关划定。
(五)???? 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了聚会；公司部分高级管理职员列席了聚会。
二、????????? 议案审议情形
(一)???? 非累积投票议案
1、???议案名称：关于变换会计师事务所的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
678,578,480 |
99.6528 |
2,179,447 |
0.3200 |
184,600 |
0.0272 |
?
?
2、???议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现营业的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
678,139,780 |
99.5884 |
2,653,047 |
0.3896 |
149,700 |
0.0220 |
?
3、???议案名称：关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
678,032,590 |
99.5726 |
2,833,247 |
0.4160 |
76,690 |
0.0114 |
?
4、???议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
7,320,158 |
71.0170 |
2,907,657 |
28.2088 |
79,790 |
0.7742 |
?
5、???议案名称：关于为全资子公司开展期货交割库营业提供担保的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
678,052,980 |
99.5756 |
2,813,157 |
0.4131 |
76,390 |
0.0113 |
?
?
(二)???? 涉及重大事项，5%以下股东的表决情形
|
议案 序号 |
议案名称 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | ||
|
1 |
关于变换会计师事务所的议案 |
7,973,558 |
77.1315 |
2,179,447 |
21.0827 |
184,600 |
1.7858 |
|
3 |
关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案 |
7,427,668 |
71.8509 |
2,833,247 |
27.4071 |
76,690 |
0.7420 |
|
4 |
关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 |
7,320,158 |
71.0170 |
2,907,657 |
28.2088 |
79,790 |
0.7742 |
|
5 |
关于为全资子公司开展期货交割库营业提供担保的议案 |
7,448,058 |
72.0481 |
2,813,157 |
27.2128 |
76,390 |
0.7391 |
?
?
(三)??????关于议案表决的有关情形说明
本次股东大会审议的议案中，议案4涉及关联生意，关联股东中国威尼斯游戏官网股份有限公司为公司控股股东，持有公司股份670,604,922股，在审议上述议案时回避表决；关联股东朱江在关联方单位任职，持有公司股份30,000股，在审议上述议案时回避表决。议案2、3、4、5为以特殊决议方法通过的议案，其中议案2、3、5已获出席本次股东大会股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过，议案4已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、????????? 状师见证情形
1、? 本次股东大会见证的状师事务所：北京市安理状师事务所
状师：王勋非、栗瑞
2、???状师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、行政规则、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定，出席聚会职员的资格、召集人的资格正当有用，聚会的表决程序、表决效果正当有用。
?
特此通告。
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威尼斯游戏官网董事会
?2024年12月26日
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l?? 上网通告文件
北京市安理状师事务所关于威尼斯游戏官网2024年第三次暂时股东大会的执法意见书
l?? 报备文件
威尼斯游戏官网2024年第三次暂时股东大会决议
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